V průběhu školení se seznámíte se všemi povinnostmi, které AML zákon ukládá realitním zprostředkovatelům.
Získáte přehled o:

• postupech při identifikaci a kontrole klienta,

• znacích podezřelého obchodu a způsobech, jak s nimi pracovat,

• rizicích na straně klienta, transakce i zeměpisného původu,

• vedení a archivaci AML dokumentace,

• a nejčastějších pochybeních odhalených při kontrolách FAÚ.

Součástí školení je i praktická část s konkrétními příklady z praxe advokátní kanceláře Petráš Rezek.
Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení.